gif" width=10 align=absMiddle> Более года потребовалось для возбуждения уголовного дела по уводу государственного имущества в подставную фирму Возбуждено уголовное дело по факту хищения акций ОАО "Торговый центр "Орловский"

По сообщению Пресс-службы Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения путем обмана пакета акций ОАО «Торговый центр «Орловский», принадлежащего казне Орловской области.

Установлено, что в сентябре 2004 года управление государственного имущества администрации Орловской области в лице начальника управления Сошникова И.В. в качестве вклада в уставной капитал созданного администрацией Орловской области совместно с ПСК «Экострой-Орел» ОАО «Торговый центр «Орловский» передало незавершенное строительством имущество – газетно-журнальный комплекс и земельный участок площадью 69358,6 кв.м., расположенные по адресу: город Орел, Кромское шоссе, дом 4, общей стоимостью 11 716 500 рублей, получив тем самым в собственность пакет акций созданного юридического лица в размере 25,1% от общего уставного капитала ОАО «Торговый центр «Орловский».

В мае 2006 года на основании принятого на общем собрании акционеров ОАО «Торговый центр «Орловский» решения, в соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества, указанное выше имущество и земельный участок проданы ЗАО «Корпорация «ГРИНН» за 13 500 237 рублей. ЗАО «Корпорация «ГРИНН» перечислила указанную сумму на расчетный счет ОАО «Торговый центр «Орловский». При этом право собственности Орловской области на пакет акций ОАО «Торговый центр «Орловский» стоимостью 11 716 500 рублей осталось неизменным.

В июне 2008 года ОАО «Торговый центр «Орловский» прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем слияния с ОАО «Контур» и образованием на их базе ОАО «Реал», которое зарегистрировано в городе Иваново. При этом, неустановленные лица с целью хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, в период с января по июнь 2008 года представили в ИФНС по городу Иваново для регистрации ОАО «Реал» заведомо подложные документы, из которых следовало, что единственным акционером ОАО «Торговый центр «Орловский», владеющим 100% его акций, является жительница Республики Чувашия.

Объективно установлено, что путем обмана совершено хищение принадлежащего Орловской области пакета акций ОАО «Торговый центр «Орловский», чем собственнику причинен материальный ущерб на сумму 11 716 500 рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИАА "Регион 57" представляет хронологию событий:

«22»мая 2008 г.

Прокурору Орловской области Воробьеву С.Д.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Сергей Дмитриевич,

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Орловской области № 105-р от 5 мая 2004 г. было приватизировано государственное имущество, указанное ниже и внесено в качестве вклада в уставной капитал вновь создаваемого ОАО «Торговый центр «Орловский». Распоряжением и.о. председателя Коллегии В.А.Кочуева были выделены денежные средства для оплаты услуг по оценке стоимости имущества, вносимого в уставный капитал ОАО. Открытое акционерное общество "Торговый Центр "Орловский" было зарегистрировано по адресу г.Орел , набережная Дубровинского ,70 (ИНН 5751028320 ОГРН1045751003264).

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ОРЕЛ, УЛ. КРОМСКОЕ ШОССЕ, Д. 4, ПЕРЕДАВАЕМОГО В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ОРЛОВСКИЙ"

1. Редакционно-издательский корпус.

2. Газетный корпус.

3. Инженерно-складской корпус.

4. Котельная.

5. Гараж.

6. Склад ГСМ.

7. Проходная.

8. Железнодорожный путь.

9. Очистные сооружения.

10 .Внеплощадочная канализация и тоннель коллектора.

11. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

12. Ограждение.

13. Земельный участок площадью 69358,6 кв. м.

(пункт 13 введен Распоряжением Коллегии администрации Орловской области от 18.04.2005 N 63-р)

В нарушение законодательства ОАО «Торговый центр «Орловский» не выполняет требования о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, но как известно практической хозяйственной деятельности не ведет. Все же государственное имущество, поименованное выше и составляющее его уставный капитал в настоящее время входит в имущественный комплекс ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (г.Орел, на Кромском шоссе, 4). Фактически конечным приобретателем этого имущества стала корпорация «ГРИНН», а ОАО «Торговый Центр «Орловский» использовался в качестве промежуточной структуры, которая позволила избежать приватизацию имущественного комплекса на торгах и аукционах. Естественно, что аукционный порядок продажи имущества является наиболее выгодным для бюджета Орловской области, поскольку он формирует рыночные цены, которые существенно выше тех, которые определяют оценочные экспертизы по остаточной стоимости и амортизационным износам. Однако есть все основания полагать, что вопреки интересам бюджета указанное имущество по некой субъективной оценочной стоимости было выведено из публичной рыночной сферы приватизации. Далее это государственное имущество также келейно перешло в частные руки собственников ЗАО «Корпорации «ГРИНН». Прошу вас установить законность, обоснованность и экономическую целесообразность передачи государственного имущества в уставной капитал ОАО «Торговый центр «Орловский», а также выяснить законность сделок по передаче государственной доли, входящей в уставной капитал ОАО «Торговый центр «Орловский» иной коммерческой структуре, оценив экономическую выгоду для бюджета Орловской области, государственных интересов и интересов граждан от указанных операций.

Ивашина М.Е

Далее последовал ответ Прокуратуры за подписью бывшего первого заместителя Прокуратуры Орловской области, старшего советника юстиции В.В.Кузьменко

«10»июля 2008г. №710

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАЙКА Ю.Я.

Уважаемый Юрий Яковлевич!

22 мая 2008 года за исх. № 522 мной был направлен депутатский запрос на имя Прокурора Орловской области Воробьева С.Д. по проверке факта увода государственного имущества Орловской области по схеме внесения его в уставной капитал ОАО по заниженной стоимости с последующей перепродажей. Копия запроса прилагается.

27 июля 2008 года мной получен ответ из Прокуратуры Орловской области за исх. №7/ВСО-898 за подписью Заместителя прокурора области В.В.Кузьменко, из которого следует, что спустя 2 недели после моего обращения в Прокуратуру ОАО, о котором я ставила вопрос, прекратило свою деятельность. Одновременно мне сообщено, что прокуратурой не обнаружено основания для прокурорского реагирования. Копия ответа прилагается.

Между тем, полагаю, что Прокуратурой Орловской области не в полной мере исследованы документы и обстоятельства, касающиеся моего депутатского запроса, что требует внимания и контроля Генеральной Прокуратуры РФ.

Де-факто, государственное имущество Орловской области в составе:

редакционно-издательский корпус, газетный корпус, инженерно-складской корпус, котельная, гараж, склад ГСМ, проходная, железнодорожный путь, очистные сооружения, внеплощадочная канализация и тоннель коллектора, внутриплощадочные сети водопровода и канализации, ограждение, земельный участок площадью 69358,6 кв.м., переданное в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Орловской области № 105-р от 5 мая 2004 г. в уставной капитал ОАО «Торговый центр «Орловский», с настоящее время перешел частную собственность. При этом бюджет Орловской области от отторжения государственной собственности не получил ни копейки. Хотя только стоимость переданного земельного участка по средней кадастровой цена г.Орла оценивается в 161,3 млн.рублей!

На мой вопрос прокуратуре, почему Коллегия Орловской области самовольно приняла решение о способе приватизации государственного имущества (г.Орел, Кромское шоссе, 4) без утверждения Областным Советом народных депутатов, в нарушение Закона Орловской области № 403-ОЗ», заместитель прокурора В.В.Кузьменко отвечает, что Распоряжение Коллегии о внесении государственного имущества в Уставный капитал ОАО «ТЦ «Орловский» датировано 5 мая 2004 г., а Закон № 403-ОЗ подписан 18 мая 2004 года. Да, закон был подписан губернатором 18 мая, но был принят областным Советом 30 апреля 2004 года. По сути дела, губернатор сознательно задержал подписание принятого областным Советом закона до 18 мая 2004 года, пока сам же, как председатель Коллегии не нашел способа, как приватизировать в обход этого закона упомянутое государственное имущество. Между тем, в силу ст. 6 упомянутого Закона № 402 –ОЗ Орловской области «О приватизации государственного имущества Орловской области» Губернатор Орловской области и Коллегия администрации Орловской области были обязаны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Таким образом, Распоряжение Коллегии области о приватизации государственного областного имущества по Кромскому шоссе, 4 надлежало привести в соответствие с Законом Орловской области № 402-ОЗ, но это сделано не было, хотя время позволяло, так как ОАО было наделено государственным имуществом 17.09. 2004 г. Прослеживается явная заинтересованность круга должностных лиц во главе с губернатором в исходе сделки по отторжению объектов недвижимости и земли по Кромскому шоссе, 4. Надлежащих выводов по этим обстоятельствам областная прокуратура не сделала.

Из ответа областной прокуратуры следует, что согласно оценке объектов недвижимого имущества, их рыночная стоимость составила 1,5 млн. рублей. Однако прокуратура области не поставила под сомнение эту стоимость, поскольку помимо недостроенного издательского комплекса, на переданной в ОАО территории площадью в 70 тысяч кв.м. находятся действующие или в рабочем состоянии объекты инфраструктуры: железнодорожные пути, очистные сооружения, канализация и тоннель коллектора, сети водопровода и канализации, рыночная стоимость которых, по мнению экспертов, в тот период была не менее 5 млн.рублей. Областной прокуратурой не исследована пообъектно достоверность оценочной стоимости переданных объектов недвижимости.

Не вызвала сомнений у прокуратуры Орловской области и оценочная стоимость земельного участка 10 216 500 рублей, или 147 руб.30 копеек за кв. метр. Цена не соответствует предложениям на рынке г.Орла в 2004 году, поскольку рыночная стоимость аналогичных земельных участков составляла от 3000 до 5000 тысяч рублей за кв. метр. Фактически, земельный участок со всей инфраструктурой на трассе с интенсивным авто-потоком в областном центре площадью 7 гектаров «ушел» по цене 2-3х квартир повышенной комфортности!

Кроме того, оценщик, определяя рыночную стоимость земельного участка, был обязан исходить из параметров кадастровой цены, как нижней стартовой оценки. Постановлением Коллегии Орловской области от 15.08.2003 г. № 177 были установлены размеры государственной кадастровой оценки земель по видам функционального использования. Согласно им средняя кадастровая цена земли в г.Орле под объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания составляет 2324, 66 руб./кв.м., а применительно к конкретному земельному участку - 3992,46 руб./кв.м.

Если оценщик ЗАО «Инсайт» оценил землю в сумме 147,3 руб./ кв.м., то, полагаю, что налицо явное и преступное занижение стоимости государственного имущества. Независимость самого оценщика ЗАО «Инсайт» от заинтересованного круга лиц, указанных выше, вызывает большие сомнения, поскольку генеральным директором ЗАО «Инсайт» являлся студент ОГТУ С.В.Романчин- сын бывшего областного чиновника В.И. Романчина, ныне члена Совета директоров ОАО «Орловская промышленная компания»(ОПК). Его начальник- председатель Совета директоров ОАО «ОПК» в настоящее время находится в федеральном розыске по уголовному делу, возбужденному по обвинению в попытке завладения мошенническим путем акциями ОАО «Орелоблэнерго», опять-таки по заниженной стоимости.

Следует отметить, что ЗАО «Инсайт» за время своей деятельности также осуществляло независимую оценку имущества и ОАО «Орелоблэнерго», что зафиксировано в Протоколах общего собрания акционеров ОАО. Удивительно, что прокуратура Орловской области не усмотрела в этих фактах связи и не предприняла мер по проверке обоснованности акта оценки земельного участка площадью 69358,6 кв.м. по Кромскому шоссе, 6 , не привлекло независимых экспертов в области земельной недвижимости. Между тем, рыночная стоимость земли на этой территории г.Орла, по мнению экспертов, существенно выше кадастровой оценки. Но даже если оценить переданную в уставной капитал ОАО землю по среднегородской кадастровой стоимости (2324, 66), то она должна быть оценена в 161, 235 млн.руб., а если по реальной кадастровой стоимости конкретного кода земельного участка (3992,46), то 276, 912 млн.руб. Очевидно, что ни первая, ни вторая сумма не сопоставимы с рыночной стоимостью независимого оценщика ЗАО «Инсайт» - в 10 216 500 руб.

Материальный вред от занижения стоимости земельного участка, нанесенный государственному имуществу Орловской области, составляет соответственно от 160 до 270 млн.руб.

Как следует из ответа прокуратуры Орловской области, по решению Совета директоров ОАО «Торговый центр «Орловский» от 23.05.2006г была одобрена сделка о продаже недвижимого имущества (государственного имущества Орловской области, переданного в уставный капитал) ЗАО «Корпорация ГРИНН». Но прокуратурой не сообщено, кто еще является учредителем ОАО «Торговый центр «Орловский» и кто представляет в Совете директоров интересы Орловской области. Не исследован вопрос, как в этой сделке защищены экономические интересы Орловской области и областного бюджета. Согласно требованиям ФЗ от 21.12.2001 г. №178, приватизация государственного имущества(а она осуществлена передачей имущества в Уставный капитал ОАО «ТЦ «Орловский») «государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе». Поскольку из уставного капитала ОАО «Торговый центр «Орловский» государственное имущество отчуждено, то в какой сумме и каким образом обеспечена возмездность этой сделки для Орловской области?

Вызывают сомнения квалификация и степень компетентности заместителя прокурора области В.В.Кузьменко в части выводов о том, что продажа имущества (уставного капитала) ОАО «ТЦ «Орловский» компании «ГРИНН» осуществлена по цене выше оценочной. В частности, в письме прокуратуры говорится, что само имущество в совокупности оценивалось в 2004 году в сумме 11 716 500 рублей, а спустя два года продано ЗАО «ГРИНН» за 13 500 237 рублей. Однако, по правилам бухгалтерского учета, если уставной капитал числится на балансе предприятия в размере номинальной оценочной стоимости, то при передаче или продаже имущества выделяется и уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС)- 18%. Отсюда следует, что в продажной цене имущественного комплекса по Кромскому шоссе, 4 НДС составляет 2 059 359 руб. То есть реальная цена, полученная ОАО «ТЦ «Орловский» за продажу уставного имущества 11 440 878 рублей. Тем не менее прокурор уверен, что 11 440 878 больше, чем 11 716 500? В действительности же, напротив, государственное областное имущество «ушло с уценкой» почти в 300 тысяч рублей.

А если, учесть, что официальный уровень инфляции на рынке земельной недвижимости в 2004-2005-2006 гг. составил более 25 %, а переоценка произведена не была, то даже от заниженных оценочных величин стоимости земли, сделка по продаже государственного областного имущества «ГРИННу» принесла недополучение прибыли более, чем в 3 млн.рублей.

Следующая информация, сообщенная прокурором Кузьменко В.В., позволяет судить, либо о недобросовестной проверке фактов некими сотрудниками орловской прокуратуры, либо о преднамеренном введении в заблуждение заявителя. И в любом случае, о попытке «спрятать все концы в воду» с заинтересованной стороны.

В ответе прокуратуры, в частности говорится, что 11 июня 2008 года (ровно через две недели после моего депутатского запроса в Прокуратуру Орловской области) «ОАО «Торговый центр «Орловский» прекратило свою деятельность путем слияния с ООО «Реал», зарегистрированным в Ивановской области». Таким образом, посредническая функция специально учрежденного на государственные средства области ОАО «ТЦ «Орловский» налицо: полученная в уставной капитал государственная собственность за копейки «сбрасывается» частнику, а само ОАО прекращает существование, получив «премиальные». Абсолютно понятно, что во всей этой афере мог бы быть только один смысл: высокий орловский чиновник, давший «отмашку» на передачу госсобственности, получает крупную сумму наличными от приобретателя, а вся схема преследует две цели: легализует сделку по переходу государственной собственности в частные руки и сводит до минимума цену приобретения, соответственно снижая в сотни раз налог на имущество у нового владельца. В чистом виде – коррупция.

Утверждения прокурора Кузьменко В.В. о состоявшемся факте реорганизации ОАО «ТЦ «Орловский», по моему мнению, являются поводом оставить тему этого ОАО без движения. По данным Министерства по налогам и сборам РФ по состоянию на сегодняшнее число не зарегистрированы сведения о внесении изменений в учредительные документы ни ОАО «Торговый центр «Орловский»(г. Орел), ни ООО «Реал» (г.Иваново), что дает основание выразить недоверие руководящему сотруднику прокуратуры Орловской области.

Уважаемый Генеральный Прокурор, обращаясь в Прокуратуру Орловской области, я рассчитывала на объективную проверку своего заявления и принятие мер прокурорского реагирования. Однако, доверившись пояснениям заинтересованных лиц, и явно не из принципов беспристрастности, прокуратура области дистанцировалась от проверки законности распорядительных документов Коллегии области, действий должностных лиц, представителей исполнительной власти в совете директоров ОАО, оценочных операций и крупных сделок ОАО, а выступила лишь статистом, сторонним наблюдателем операции, вследствие которой утрачено государственного областного имущества не менее чем на 160 млн. рублей. Прошу вас провести служебное расследование по факту отписки на депутатский запрос со стороны заместителя прокурора области В.В.Кузьменко и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического увода государственной областной собственности через структуру ОАО «Торговый центр «Орловский», повлекшего за собой ущерб интересам Орловской области в особо крупных размерах.

Ивашина М.Е

Далее последовал ответ Генеральной прокуратуры о постановке заявления депутата Орловского областного Совета на контроль генпрокуратуры.

В ходе депутатского и журналистских расследований вскрылись обстоятельства, позволяющие судить о том, что сделка о передаче в уставный капитал ОАО "Торговый центр "Орловский" государственного имущества фактической стоимостью более 200 млн.рублей по заниженной цене в размере 11 716 500, прикрывала другую мошенническую сделку,интерес в которой имело ООО "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ", совладельцом которого является дочь бывшего губернатора Орловской области Марина Рогачева.

Суть ситуации состояла в том, что внесенные областью номинальные 11,7165 млн.рублей в виде издательско-полиграфического комплекса и земли составляли 25,1% уставного капитала вновь созданного предприятия, остальные 74,9% должно было внести ООО "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ". Однако последнее такого вложения не произвело, но будучи официально зарегистрированным обладателем контрольного пакета ТЦ "Орловский" одобрило решение о перепродаже государственного вклада области (земля и строения) третьему лицу- ЗАО Корпорация "ГРИНН" . Сменившие экс-вице-губернатора Игоря Сошникова в части полномочий по управлению и распоряжению государственным имуществом экс-вице-губернатор В.Кочуев и начальник областного управления госимущества Олег Козлов, предположительно по указанию экс-губернатора Е.Строева, действовавшего в интересах дочери, также одобрили сделку по продаже имущественного комплекса, составлявшего вклад области в ОАО "ТЦ "Орловский".

В результате, вновь образованное ОАО продало все государственное имущество, которым было наделено при создании, выручив по документам 13 500 237 рублей ( цена - 11440879 рублей, НДС 2059358 рублей). Предполагается, что фактически уплаченная сумма, бывшая, как минимум, в 5-7 раз выше, могла быть сокрыта покупателем и продавцом в целях уклонения от налогообложения.

Затем ОАО "Торговый центр "Орловский" не без участия учредителей из представителей власти Орловской области и ООО "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ", предприняло решение о слиянии с ивановским ОАО "Контур" и перерегистрировалось в ООО "Реал". Перерегистрация в Ивановском налоговом органе производилась уже в период прокурорской проверки в Орловской области. При этом, в поданных подложных документах государственной доли в ТЦ "Орловский" уже не числилось, а единоличным владельцем эмитента, по нашим данным, числилась только фирма "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ". Учредителем ООО "Реал" согласно документам стало числиться фиктивное лицо.

Одновременно, с усилением внимания генеральной и областной прокуратуры к операциям последних лет, связанным с утратой государственной собственности Орловской области, сделка с ООО "Экострой-Орел", получила новое звучание. С уходом Егора Строева, лишившись прикрытия, ООО "Экострой-Орел",запачканное во многих сомнительных аферах, экстренно снялось с налогового учета в Орловской области и перерегистрировалось в ...Иваново.

При этом, "ЭКОСТРОЙ-Орел", не только сменил адрес регистрации, но и название. Теперь это ООО "Стингс". Подробнее в статье "Экострой-Орел" сменил "ксиву" и "хазу" .

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении ОАО "Торговый центр "Орловский", как отмечают эксперты, следственные органы как никогда раньше приблизились к Егору Строеву. Участие в махинациях с утратой многомиллионной государственной доли Орловской области ООО "Экострой-Орел", контролируемого его дочерью Мариной Рогачевой, может положить новый виток скандальным коррупционным процессам на Орловщине.
 
По теме
ДТП случилось в поселке Шаблыкино Елена Зябкина Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области Происшествие случилось 27 марта около шести вечера на улице Красноармейская поселка городского типа Шаблыкино.
Орловским областным судом рассмотрено представление государственного обвинителя на приговор Заводского районного суда города Орла по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственно
Трагедия случилась в Мценском районе. Фото: иллюстративное от пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Ночью 28 марта вспыхнул жилой дом в деревне Черемошны Мценского района.
В службу МЧС поступило сообщение о задымлении в здании Елена Зябкина . Фото: Елена Зябкина В здании медицинского института орловского госуниверситета в 11:35 было замечено задымление.
Возгорания пожарные не обнаружили. Фото: архив В МЧС 28 марта около 11.35 поступило сообщение о задымлении в здании Медицинского института Орловского государственного университета на Октябрьской, 25.
Первый в этом году случай произошел в Урицком районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области Сообщение о возгорании сухой травы около деревни Лески спасатели получили 27 марта в 16:13.
// Фото пресс-службы Губернатора Орловской области - Правительство Орловской области Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Фото пресс-службы Губернатор
Правительство Орловской области
В службу МЧС поступило сообщение о задымлении в здании Елена Зябкина . Фото: Елена Зябкина В здании медицинского института орловского госуниверситета в 11:35 было замечено задымление.
Комсомольская Правда
   В связи с возможным возникновением в 2024 году чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем приказом Управления Роспотребнадзора по Орловской области утвержден план санитарно-противоэпидемических (профилактиче
Роспотребнадзор
90 - летний юбилей Цуниной А. А. - Центр соцобслуживания населения 27 марта 2024 года Глава Малоархангельского района П.В.Матвейчук, прокурор Малоархангельского района С.И.Блинов,
Центр соцобслуживания населения