По сообщению Пресс-службы Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения путем обмана пакета акций ОАО «Торговый центр «Орловский», принадлежащего казне Орловской области.
Установлено, что в сентябре 2004 года управление государственного имущества администрации Орловской области в лице начальника управления Сошникова И.В. в качестве вклада в уставной капитал созданного администрацией Орловской области совместно с ПСК «Экострой-Орел» ОАО «Торговый центр «Орловский» передало незавершенное строительством имущество – газетно-журнальный комплекс и земельный участок площадью 69358,6 кв.м., расположенные по адресу: город Орел, Кромское шоссе, дом 4, общей стоимостью 11 716 500 рублей, получив тем самым в собственность пакет акций созданного юридического лица в размере 25,1% от общего уставного капитала ОАО «Торговый центр «Орловский».
В мае 2006 года на основании принятого на общем собрании акционеров ОАО «Торговый центр «Орловский» решения, в соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества, указанное выше имущество и земельный участок проданы ЗАО «Корпорация «ГРИНН» за 13 500 237 рублей. ЗАО «Корпорация «ГРИНН» перечислила указанную сумму на расчетный счет ОАО «Торговый центр «Орловский». При этом право собственности Орловской области на пакет акций ОАО «Торговый центр «Орловский» стоимостью 11 716 500 рублей осталось неизменным.
В июне 2008 года ОАО «Торговый центр «Орловский» прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем слияния с ОАО «Контур» и образованием на их базе ОАО «Реал», которое зарегистрировано в городе Иваново. При этом, неустановленные лица с целью хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, в период с января по июнь 2008 года представили в ИФНС по городу Иваново для регистрации ОАО «Реал» заведомо подложные документы, из которых следовало, что единственным акционером ОАО «Торговый центр «Орловский», владеющим 100% его акций, является жительница Республики Чувашия.
Объективно установлено, что путем обмана совершено хищение принадлежащего Орловской области пакета акций ОАО «Торговый центр «Орловский», чем собственнику причинен материальный ущерб на сумму 11 716 500 рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИАА "Регион 57" представляет хронологию событий:
«22»мая 2008 г.
Прокурору Орловской области Воробьеву С.Д. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Уважаемый Сергей Дмитриевич, В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Орловской области № 105-р от 5 мая 2004 г. было приватизировано государственное имущество, указанное ниже и внесено в качестве вклада в уставной капитал вновь создаваемого ОАО «Торговый центр «Орловский». Распоряжением и.о. председателя Коллегии В.А.Кочуева были выделены денежные средства для оплаты услуг по оценке стоимости имущества, вносимого в уставный капитал ОАО. Открытое акционерное общество "Торговый Центр "Орловский" было зарегистрировано по адресу г.Орел , набережная Дубровинского ,70 (ИНН 5751028320 ОГРН1045751003264). ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ОРЕЛ, УЛ. КРОМСКОЕ ШОССЕ, Д. 4, ПЕРЕДАВАЕМОГО В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ОРЛОВСКИЙ" 1. Редакционно-издательский корпус. 2. Газетный корпус. 3. Инженерно-складской корпус. 4. Котельная. 5. Гараж. 6. Склад ГСМ. 7. Проходная. 8. Железнодорожный путь. 9. Очистные сооружения. 10 .Внеплощадочная канализация и тоннель коллектора. 11. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. 12. Ограждение. 13. Земельный участок площадью 69358,6 кв. м. (пункт 13 введен Распоряжением Коллегии администрации Орловской области от 18.04.2005 N 63-р) В нарушение законодательства ОАО «Торговый центр «Орловский» не выполняет требования о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, но как известно практической хозяйственной деятельности не ведет. Все же государственное имущество, поименованное выше и составляющее его уставный капитал в настоящее время входит в имущественный комплекс ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (г.Орел, на Кромском шоссе, 4). Фактически конечным приобретателем этого имущества стала корпорация «ГРИНН», а ОАО «Торговый Центр «Орловский» использовался в качестве промежуточной структуры, которая позволила избежать приватизацию имущественного комплекса на торгах и аукционах. Естественно, что аукционный порядок продажи имущества является наиболее выгодным для бюджета Орловской области, поскольку он формирует рыночные цены, которые существенно выше тех, которые определяют оценочные экспертизы по остаточной стоимости и амортизационным износам. Однако есть все основания полагать, что вопреки интересам бюджета указанное имущество по некой субъективной оценочной стоимости было выведено из публичной рыночной сферы приватизации. Далее это государственное имущество также келейно перешло в частные руки собственников ЗАО «Корпорации «ГРИНН». Прошу вас установить законность, обоснованность и экономическую целесообразность передачи государственного имущества в уставной капитал ОАО «Торговый центр «Орловский», а также выяснить законность сделок по передаче государственной доли, входящей в уставной капитал ОАО «Торговый центр «Орловский» иной коммерческой структуре, оценив экономическую выгоду для бюджета Орловской области, государственных интересов и интересов граждан от указанных операций. Ивашина М.ЕДалее последовал ответ Прокуратуры за подписью бывшего первого заместителя Прокуратуры Орловской области, старшего советника юстиции В.В.Кузьменко
«10»июля 2008г. №710
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАЙКА Ю.Я. Уважаемый Юрий Яковлевич!22 мая 2008 года за исх. № 522 мной был направлен депутатский запрос на имя Прокурора Орловской области Воробьева С.Д. по проверке факта увода государственного имущества Орловской области по схеме внесения его в уставной капитал ОАО по заниженной стоимости с последующей перепродажей. Копия запроса прилагается.
27 июля 2008 года мной получен ответ из Прокуратуры Орловской области за исх. №7/ВСО-898 за подписью Заместителя прокурора области В.В.Кузьменко, из которого следует, что спустя 2 недели после моего обращения в Прокуратуру ОАО, о котором я ставила вопрос, прекратило свою деятельность. Одновременно мне сообщено, что прокуратурой не обнаружено основания для прокурорского реагирования. Копия ответа прилагается.
Между тем, полагаю, что Прокуратурой Орловской области не в полной мере исследованы документы и обстоятельства, касающиеся моего депутатского запроса, что требует внимания и контроля Генеральной Прокуратуры РФ.
Де-факто, государственное имущество Орловской области в составе: редакционно-издательский корпус, газетный корпус, инженерно-складской корпус, котельная, гараж, склад ГСМ, проходная, железнодорожный путь, очистные сооружения, внеплощадочная канализация и тоннель коллектора, внутриплощадочные сети водопровода и канализации, ограждение, земельный участок площадью 69358,6 кв.м., переданное в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Орловской области № 105-р от 5 мая 2004 г. в уставной капитал ОАО «Торговый центр «Орловский», с настоящее время перешел частную собственность. При этом бюджет Орловской области от отторжения государственной собственности не получил ни копейки. Хотя только стоимость переданного земельного участка по средней кадастровой цена г.Орла оценивается в 161,3 млн.рублей! На мой вопрос прокуратуре, почему Коллегия Орловской области самовольно приняла решение о способе приватизации государственного имущества (г.Орел, Кромское шоссе, 4) без утверждения Областным Советом народных депутатов, в нарушение Закона Орловской области № 403-ОЗ», заместитель прокурора В.В.Кузьменко отвечает, что Распоряжение Коллегии о внесении государственного имущества в Уставный капитал ОАО «ТЦ «Орловский» датировано 5 мая 2004 г., а Закон № 403-ОЗ подписан 18 мая 2004 года. Да, закон был подписан губернатором 18 мая, но был принят областным Советом 30 апреля 2004 года. По сути дела, губернатор сознательно задержал подписание принятого областным Советом закона до 18 мая 2004 года, пока сам же, как председатель Коллегии не нашел способа, как приватизировать в обход этого закона упомянутое государственное имущество. Между тем, в силу ст. 6 упомянутого Закона № 402 –ОЗ Орловской области «О приватизации государственного имущества Орловской области» Губернатор Орловской области и Коллегия администрации Орловской области были обязаны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. Таким образом, Распоряжение Коллегии области о приватизации государственного областного имущества по Кромскому шоссе, 4 надлежало привести в соответствие с Законом Орловской области № 402-ОЗ, но это сделано не было, хотя время позволяло, так как ОАО было наделено государственным имуществом 17.09. 2004 г. Прослеживается явная заинтересованность круга должностных лиц во главе с губернатором в исходе сделки по отторжению объектов недвижимости и земли по Кромскому шоссе, 4. Надлежащих выводов по этим обстоятельствам областная прокуратура не сделала.Далее последовал ответ Генеральной прокуратуры о постановке заявления депутата Орловского областного Совета на контроль генпрокуратуры.
В ходе депутатского и журналистских расследований вскрылись обстоятельства, позволяющие судить о том, что сделка о передаче в уставный капитал ОАО "Торговый центр "Орловский" государственного имущества фактической стоимостью более 200 млн.рублей по заниженной цене в размере 11 716 500, прикрывала другую мошенническую сделку,интерес в которой имело ООО "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ", совладельцом которого является дочь бывшего губернатора Орловской области Марина Рогачева.
Суть ситуации состояла в том, что внесенные областью номинальные 11,7165 млн.рублей в виде издательско-полиграфического комплекса и земли составляли 25,1% уставного капитала вновь созданного предприятия, остальные 74,9% должно было внести ООО "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ". Однако последнее такого вложения не произвело, но будучи официально зарегистрированным обладателем контрольного пакета ТЦ "Орловский" одобрило решение о перепродаже государственного вклада области (земля и строения) третьему лицу- ЗАО Корпорация "ГРИНН" . Сменившие экс-вице-губернатора Игоря Сошникова в части полномочий по управлению и распоряжению государственным имуществом экс-вице-губернатор В.Кочуев и начальник областного управления госимущества Олег Козлов, предположительно по указанию экс-губернатора Е.Строева, действовавшего в интересах дочери, также одобрили сделку по продаже имущественного комплекса, составлявшего вклад области в ОАО "ТЦ "Орловский". В результате, вновь образованное ОАО продало все государственное имущество, которым было наделено при создании, выручив по документам 13 500 237 рублей ( цена - 11440879 рублей, НДС 2059358 рублей). Предполагается, что фактически уплаченная сумма, бывшая, как минимум, в 5-7 раз выше, могла быть сокрыта покупателем и продавцом в целях уклонения от налогообложения. Затем ОАО "Торговый центр "Орловский" не без участия учредителей из представителей власти Орловской области и ООО "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ", предприняло решение о слиянии с ивановским ОАО "Контур" и перерегистрировалось в ООО "Реал". Перерегистрация в Ивановском налоговом органе производилась уже в период прокурорской проверки в Орловской области. При этом, в поданных подложных документах государственной доли в ТЦ "Орловский" уже не числилось, а единоличным владельцем эмитента, по нашим данным, числилась только фирма "ЭКОСТРОЙ-ОРЕЛ". Учредителем ООО "Реал" согласно документам стало числиться фиктивное лицо. Одновременно, с усилением внимания генеральной и областной прокуратуры к операциям последних лет, связанным с утратой государственной собственности Орловской области, сделка с ООО "Экострой-Орел", получила новое звучание. С уходом Егора Строева, лишившись прикрытия, ООО "Экострой-Орел",запачканное во многих сомнительных аферах, экстренно снялось с налогового учета в Орловской области и перерегистрировалось в ...Иваново. При этом, "ЭКОСТРОЙ-Орел", не только сменил адрес регистрации, но и название. Теперь это ООО "Стингс". Подробнее в статье "Экострой-Орел" сменил "ксиву" и "хазу" . В связи с возбуждением уголовного дела в отношении ОАО "Торговый центр "Орловский", как отмечают эксперты, следственные органы как никогда раньше приблизились к Егору Строеву. Участие в махинациях с утратой многомиллионной государственной доли Орловской области ООО "Экострой-Орел", контролируемого его дочерью Мариной Рогачевой, может положить новый виток скандальным коррупционным процессам на Орловщине.